Το σώμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, MONEYVAL ζητά, σχετικά με την Κύπρο, πιο επιθετικές διαδικασίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος κατανοεί τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τους αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο η κατανόηση του κινδύνου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χαρακτηρίζεται ως «λιγότερο πλήρης».
Η MONEYVAL σημείωσε ότι, απαιτούνται σημαντικές βελτιώσεις από διάφορες πλευρές για την αποτελεσματικότητα του κυπριακού καθεστώτος καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
Έκθεση Moneyval ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 12/02/2020
Η Κύπρος θα πρέπει να κινηθεί πιο δραστήρια κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις που παράγονται εκτός της χώρας
Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα, ο οργανισμός MONEYVAL κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης καλεί τις κυπριακές αρχές να κινηθούν πιο επιθετικά κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δράσεις, που παράγονται εκτός Κύπρου και να υιοθετήσουν μια περισσότερο προορατική προσέγγιση όσον αφορά τη δέσμευση και δήμευση ξένων περιουσιακών στοιχείων.
Η έκθεση κάνει μια συνολική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του βαθμού συμμόρφωσής του με τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).
Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος κατανοεί τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό, αν και η κατανόηση του κινδύνου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι λιγότερο πλήρης.
Η MONEYVAL σημείωσε ότι, απαιτούνται σημαντικές βελτιώσεις από διάφορες πλευρές για την αποτελεσματικότητα του κυπριακού καθεστώτος καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Οι αρμόδιες αρχές δεν καταδιώκουν ακόμη επαρκώς τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις που παράγονται εκτός Κύπρου, οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επιπλέον, δεν ήταν πολύ αποτελεσματικές στη δέσμευση και τη δήμευση ξένων εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων με δική τους πρωτοβουλία, αν και βοήθησαν σε άλλες χώρες.
Η Κύπρος δεν έχει ακόμη προβεί σε επίσημη αξιολόγηση των κινδύνων που θέτουν τα νομικά πρόσωπα, παρά το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει έναν τομέα ανάπτυξης και διοίκησης επιχειρήσεων. Αυτό μείωσε την ικανότητα των αρχών να εφαρμόσουν πιο στοχοθετημένα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια των νομικών προσώπων.
Υπάρχουν αδυναμίες στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων από τον χρηματοπιστωτικό τομέα και εταιρικών υπηρεσιών συνολικά. Αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με την κατοχύρωση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας νομικών προσώπων και ρυθμίσεων που έχουν καταχωριστεί στην Κύπρο και στην αναφορά ύποπτων συναλλαγών. Ενώ η Κύπρος έχει σημειώσει σημαντικά βήματα για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εποπτικού πλαισίου για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και εταιρικών υπηρεσιών, απαιτείται περαιτέρω πρόοδος, με ορισμένους τομείς που απαιτούν σημαντική βελτίωση.
Ο κίνδυνος στον τομέα των ακινήτων αυξήθηκε, αφού προτιμήθηκε επιλογή επένδυσης για την απόκτηση ιθαγένειας στο πλαίσιο του Κυπριακού Προγράμματος Επενδύσεων. Δεδομένου ότι ο κίνδυνος αυτός δεν μετριάστηκε επαρκώς, η έκθεση συνιστά να ενισχυθεί σημαντικά η εποπτεία του τομέα των ακινήτων και να ληφθούν μέτρα για να αυξηθεί το επίπεδο συμμόρφωσης με τα προληπτικά μέτρα από τους κτηματομεσίτες.
Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων δεν αξιολογήθηκαν εκτενώς και η έκθεση συνιστά στην Κύπρο να διεξάγει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του κινδύνου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Οι φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών και εταιρικών υπηρεσιών δεν απέδειξαν ένα ενιαίο επίπεδο κατανόησης των κινδύνων της φοροδιαφυγής με στόχο την καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής. Δεδομένου του ρόλου που διαδραματίζουν αυτοί οι φορείς παροχής υπηρεσιών ως φύλακες, το κενό αυτό συνιστά σημαντική αδυναμία.
Από την άλλη πλευρά, έχουν αναπτυχθεί αρκετά μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ορισμένων από τους κύριους κινδύνους. Υπάρχει ένα καλό επίπεδο εγχώριας συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών, για παράδειγμα, τόσο σε θέματα πολιτικής όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ο τραπεζικός τομέας έχει καταστεί αποτελεσματικότερος στον μετριασμό των κινδύνων. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις όλο και πιο υγιείς εποπτικές πρακτικές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Η έκθεση σημειώνει επίσης θετικά ότι οι αρχές διερευνούν τις οικονομικές πτυχές στις οποίες διεξάγεται έρευνα / δίωξη της τρομοκρατίας, ότι πραγματοποίησαν ορισμένες έρευνες χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κατά την περίοδο αναθεώρησης και ότι έλαβαν μέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η Μονάδα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (FIU) έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει τις επιχειρησιακές ανάγκες των αρμόδιων αρχών μέσω των λειτουργιών της για την ανάλυση και τη διάδοση. Η χώρα έχει αναπτύξει μηχανισμούς οι οποίοι είναι σε θέση να παρέχουν εποικοδομητική και έγκαιρη βοήθεια σε άλλες χώρες, τόσο σε επίσημη όσο και σε ανεπίσημη βάση.
Η αξιολόγηση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της χρηματοδότησης του τρομοκρατικού συστήματος της Κύπρου βασίστηκε στις συστάσεις της Task Force Χρηματοοικονομικής Δράσης του 2012 και καταρτίστηκε με τη μεθοδολογία του 2013.
Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησής της, η MONEYVAL αποφάσισε να εφαρμόσει τη βελτιωμένη διαδικασία παρακολούθησης και κάλεσε την Κύπρο να υποβάλει έκθεση στην πρώτη της ολομέλεια το 2021.
Πηγή: Moneyval
NIKE AIR HUARACHE