"Η Infocredit Group, ένας κορυφαίος πάροχος προηγμένων λύσεων διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου, ανακοινώνει την προσθήκη της Ciphertrace, ενός ισχυρού παρόχου παρακολούθησης κρυπτονομισμάτων και εταιρεία της Mastercard, στο χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της. Η Ciphertrace προσφέρει αναβαθμισμένη ασφάλεια στη εποπτεία των κρυπτονομισμάτων και προσθέτει αξία στην ανίχνευση απάτης προς όφελος των επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας λύσεις ανάλυσης blockchain και συμμόρφωσης. "
Η Ciphertrace προσφέρει μια σειρά καινοτόμων λύσεων που προστατεύουν όχι μόνο τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών, των παρόχων ηλεκτρονικών πορτοφολιών και άλλων παρόχων υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP), αλλά παρέχει επίσης εργαλεία για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βοηθούν στη διαχείριση του κινδύνου που σχετίζεται με την διακίνηση κρυπτονομισμάτων. Αυτή η σχέση θα επιτρέψει στους πελάτες της Infocredit να έχουν πρόσβαση στις λύσεις της Ciphertrace, οι οποίες παρακολουθούν αποτελεσματικά τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, επιτρέποντας στους πελάτες να μετριάσουν τον κίνδυνο τους, να προστατευθούν από απάτες και να συμμορφωθούν με τους παγκόσμιους κανονισμούς.
Η σχέση του Ομίλου Infocredit με την Ciphertrace είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της οικονομίας των κρυπτονομισμάτων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ψηφιακές συναλλαγές. Χρησιμοποιώντας τα ισχυρά αναλυτικά στοιχεία και τις λύσεις συμμόρφωσης της Ciphertrace, οι επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν με σιγουριά, γνωρίζοντας ότι οι λύσεις Ciphertrace βοηθούν τις δραστηριότητές τους να είναι ασφαλείς, διαφανείς και να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς.
Στην αδιάκοπη προσπάθειά μας να ενισχύσουμε την ασφάλεια και τη διαφάνεια στον κόσμο των ψηφιακών συναλλαγών, η συμμαχία του Ομίλου Infocredit με την Ciphertrace, εταιρεία της Mastercard,αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας. Αξιοποιούμε τη δύναμη των αναλύσεων blockchain, ενισχύουμε την εμπιστοσύνη και την οικονομία των κρυπτονομισμάτων. Η συνεργασία μας αφορά τον εντοπισμό κινδύνων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε κάθε συναλλαγή, δήλωσε ο CEO της Infocredit Group Θεόδωρος Κρίγγου.
Οι βασικές δυνατότητες της Mastercard Ciphertrace περιλαμβάνουν:
Πρόληψη κινδύνου από συναλλαγές με κρυπτονομίσματα, δέουσα επιμέλεια και ανίχνευση απάτης: Οι προηγμένοι αλγόριθμοι και τα αναλυτικά στοιχεία της Ciphertrace επιτρέπουν τον εντοπισμό και την πρόληψη δόλιων δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας βελτιωμένη ασφάλεια και διαχείριση κινδύνου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.
AML, κυρώσεις και συμμόρφωση με τους ‘Κανόνες Ταξιδιού’: Με τις λύσεις συμμόρφωσης της Ciphertrace, οι οργανισμοί μπορούν να βελτιώσουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), τις απαιτήσεις κυρώσεων και τις παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές "Κανόνας ταξιδιού", ευθυγραμμίζοντας τις διαδικασίες συμμόρφωσής τους και αποφεύγοντας κυρώσεις.
Οικονομικές έρευνες: Η τεράστια αποθήκη δεδομένων της Ciphertrace επιτρέπει τις εις βάθος αναλυτικές έρευνες, ανίχνευση διευθύνσεων κρυπτονομισμάτων σε πραγματικούς οργανισμούς , οντότητες υπό κυρώσεις, διευθύνσεις IP και συμβάντα. Αυτές οι πολύτιμες πληροφορίες συμβάλλουν εξαίρετα στις συλλογικές έρευνες και υποστηρίζουν τις αρχές επιβολής του νόμου και τις κυβερνητικές υπηρεσίες στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης: Η Ciphertrace παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης για την εκπαίδευση των οργανισμών σχετικά με την αποτελεσματική χρήση της πλατφόρμας. Εξοπλίζοντας τους χρήστες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, η Ciphertrace διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση των λύσεων της.
Η Ciphertrace προσφέρει τέσσερις ιδιαίτερες λύσεις, καθεμία προσαρμοσμένη για να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες του κλάδου:
Armada - Έλεγχοι κινδύνου κρυπτονομισμάτων και απάτης για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Η Armada βοηθά τις τράπεζες, τους παρόχους πληρωμών και τις ρυθμιστικές αρχές στον εντοπισμό συναλλαγών που σχετίζονται με εικονικά νομίσματα, για σκοπούς πρόληψης απάτης και εφαρμογής σε μοντέλα συστημάτων εντοπισμού απάτης. Με την σύνδεση νομικών οντοτήτων και αριθμών λογαριασμών σε VASP, το Armada επιτρέπει την αποτελεσματική παρακολούθηση και δημιουργία προφίλ κινδύνων στις συναλλαγές με εικονικά νομίσματα.
Inspector - Οικονομικές έρευνες and δικανικές Blockchain αναλύσεις: Το Inspector παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για έρευνες που επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθούν ιστορικές συναλλαγές και να εξερευνούν συνδέσεις μεταξύ διευθύνσεων κρυπτονομισμάτων, οργανισμών και συμβάντων. Οι δυνατότητες ολοκληρωμένης διαχείρισης υποθέσεων, ενδυναμώνουν τις συλλογικές έρευνες, ενθαρρύνοντας την αποτελεσματική και αποτελεσματική επίλυση υποθέσεων.
Sentry - Παρακολούθηση συναλλαγών κρυπτονομισμάτων για σκοπούς AML: Το Sentry επιτρέπει την παρακολούθηση των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας τα τεράστια αποθέματα δεδομένων απόδοσης της Ciphertrace. Εκχωρεί επίπεδα κινδύνου σε εκατομμύρια κρυπτογραφικές διευθύνσεις με βάση τις αλληλεπιδράσεις τους με ύποπτες διευθύνσεις και ηλεκτρονικά πορτοφόλια, διασφαλίζοντας τον προληπτικό εντοπισμό πιθανών δραστηριοτήτων ξεπλύματος χρήματος (AML).
Traveler – Κανονιστική συμμόρφωση με τους ‘κανόνες ταξιδιού’ για Παρόχους εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP - Virtual Asset Service Providers): Το Traveler διευκολύνει τη συμμόρφωση με τους παγκόσμιους κανονισμούς ταξιδιού "Travel Rule" και τις συστάσεις της Ομάδας Οικονομικής Δράσης (FATF). Με το Traveler, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων μπορούν να ανταλλάσσουν με ασφάλεια τις απαιτούμενες πληροφορίες δημιουργού/δικαιούχου του Ταξιδιωτικού Κανόνα, ακόμη και όταν οι VASP δεν διαθέτουν λύση ταξιδιωτικού κανόνα.