«Εξαιρετικά» τα έχει καταφέρει η Κύπρος στις προσπάθειες για καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Σύμφωνα με τον υφυπουργό οικονομικών και εκ των πολιτικών προϊσταμένων της μονάδας FinCEN των ΗΠΑ, Marshall Billingslea, η πρόοδος που έχουμε σημειώσει ως χώρα τον τελευταίο χρόνο είναι θεαματική. Ο αμερικανός αξιωματούχος επαίνεσε την Κύπρο τονίζοντας ότι η διαφορά από πέρσι είναι θεαματική.
Είναι φανερό πλέον ότι συγκεκριμένες αλλαγές στους κανονισμούς και η εντατικοποίηση των ελέγχων των εποπτικών αρχών έφεραν αποτελέσματα. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι καταλυτικό ρόλο έπαιξαν οι εποπτευόμενοι, τα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία φαίνεται ξεκάθαρα πλέον πως έχουν αντιληφθεί την αναγακη να εναρμονίζονται με τη «νομοθεσία περί της παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες». Ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις και φροντίζουν, στην πλειοψηφία τους τουλάχιστον, να θέτουν σε εφαρμογή μέτρα δέουσας επιμέλειας αλλά και συστήματα διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών που τους βοηθούν να συγκεντρώνουν και να αξιολογούν οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά με άτομα και εταιρείες που πιθανόν να εμπλέκονται σε αδικήματα που εμπίπτουν κάτω από τη σχετική νομοθεσία.
Η Infocredit Group, εκ της θέσεως της σαν κύριος πάροχος λύσεων κανονιστικής συμμόρφωσης γνωρίζει ότι στη πλειοψηφία τους οι μεγαλύτεροι και σοβαρότεροι οργανισμοί, εναρμονίζονται με τους κανονισμούς και επενδύουν στη διατήρηση του καλού τους ονόματος.
Σίγουρα δεν είναι ακόμα καιρός για εφησυχασμό. Η Λευκωσία έχει μπροστά της την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τη Moneyval, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη. (Τον επόμενο μήνα αναμένεται επίσκεψη αντιπροσωπείας.) Είναι δεδομένο ότι για να συνεχίσει η Κύπρος να παρουσιάζει «καθαρό» πρόσωπο στους εταίρους της, οφείλουν όλοι να συνεχίσουν να δουλεύουν τηρώντας τις απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες προστατεύουν τελικά, όχι μόνο την αξιοπιστία της Κύπρου αλλά και τη φήμη και μελλοντικλη εξέλιξη των ιδίων των εταιρειών. «Η φήμη της χώρας μας συνεχίζει να δέχεται χτυπήματα πρωτίστως από τους ανταγωνιστές μας, αλλά και από χώρες που δεν κατανοούν πραγματικά τις σημαντικές αλλαγές που έγιναν στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΕΛΚ Μάριος Σκανδάλης, από το βήμα του 9th Nicosia Economic Congress.
Είναι σημαντικό, προσέθεσε, να εστιάσουμε την προσοχή όλων των ενδιαφερομένων στο παρόν και να επιδείξουμε τη σταθερή δέσμευσή μας να παραμένουμε σε εγρήγορση στο μέλλον και πάντα μπροστά σε κάθε εξέλιξη για καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.
Είναι γενικώς αποδεκτό ότι ο εντατικός εποπτικός έλεγχος από πλευράς των αρχών αλλά και η συνεχής ενημέρωση – εκπαίδευση από πλευράς των οργανισμών, μας κάνει πιο αποτελεσματικούς στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα σύγχρονα συστήματα προστασίας προσφέρουν πλέον πρακτικές, γρήγορες και οικονομικές λύσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και εφαρμογής της δέουσας επιμέλειας. Για τους πιο ριψοκίνδυνους που θεωρούν ψηλό το κόστος συμμόρφωσης να θυμίσουμε το ρητό.
«Αν νομίζετε ότι η κανονιστική συμμόρφωση στοιχίζει , δοκιμάστε τη μη συμμόρφωση.»
Σόφη Ιωάννου, CAMS
Compliance Advisory, Head