Μέχρι πρόσφατα, για τους περισσότερους επαγγελματίες, αρκούσε να γνωρίζουν ότι το άτομο ή η εταιρεία με την οποία πρόκειται να συνεργαστούν δεν εμπλέκεται σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατίας και άλλα συναφή αδικήματα. Οι περισσότεροι νιώθουν ασφάλεια μόλις βεβαιωθούν ότι η επαγγελματική σχέση που πρόκειται να ξεκινήσει δεν περιλαμβάνει κάποιο πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο ή πρόσωπο που έχει υποστεί κυρώσεις.
Είναι όμως όντως αυτό αρκετό; Πόσο ασφαλής μπορεί να νιώθει ένας αξιόπιστος οργανισμός για τις μελλοντικές του συνεργασίες έχοντας μόνο αυτές τις πληροφορίες;
Δυστυχώς, πολλά από τα άτομα που έχουν εμπλακεί σε εγκληματικές ενέργειες, υποθέσεις υπεξαίρεσης, απάτης, ξέπλυμα χρήματος ή τρομοκρατία, δεν έχουν συλληφθεί ή διωχθεί ακόμη. Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να διενεργείται πάντοτε έρευνα δέουσας επιμέλειας (Due Diligence Investigation), όχι μόνο στην αρχή αλλά και κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σχέσης έτσι ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανοί κίνδυνοι και να γίνεται σωστή αξιολόγηση σχετικά με το βαθμό έκθεσης της εταιρείας σε κίνδυνο από τη συγκεκριμένη συνεργασία.
Στην πραγματικότητα, για πολλά από τα άτομα ή τις εταιρείες που οι επαγγελματίες επιλέγουν για συνεργασία, δεν έχουν παρά ελάχιστες ή και καθόλου ενδείξεις σχετικά με την ακεραιότητα και την αξιοπιστία τους. Και παρόλο που κάποιες από τις αρνητικές πληροφορίες που ενδεχομένως να βρεθούν κατά τη διάρκεια έρευνας δέουσας επιμέλειας να μην είναι αρκετες για να αποτρέψουν πιθανή συνεργασία, σίγουρα είναι απαραίτητες να γνωρίζουν εκ των προτέρων όλα τα στοιχεία και γεγονότα να είναι γνωστά προκειμένου να ληφθεί μια εμπεριστατωμένη απόφαση.
Η κατανόηση των πιθανών κινδύνων απαιτεί ενδελεχή διερεύνηση και τις περισσότερες φορές είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Η πλατφόρμα Nexis Diligence χρησιμοποιεί βάση δεδομένων με παγκόσμιες λίστες δίνοντας πρόσβαση σε περισσότερες από 26.000 πηγές αξιόπιστων μέσων, ειδησεογραφικών καναλιών και ιστότοπων, εφημερίδων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ από όλο τον κόσμο — συμπεριλαμβανομένων αρχείων που χρονολογούνται μέχρι 40 χρόνια. Οι χρήστες μπορούν να επιταχύνουν τις αναζητήσεις τους χρησιμοποιώντας μια προκαθορισμένη λίστα με λέξεις κλειδιά, ενώ μέσω API μπορούν να αυτοματοποιήσουν περαιτέρω τις διαδικασίες KYC για να ενημερωθούν για τυχόν δυσμενή δημοσιεύματα και να αποτρέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο να βλάψουν ανεπανόρθωτα τη φήμη και κατά συνέπεια την ανάπτυξη της εταιρείας τους.
Για δωρεάν δοκιμή της πλατφόρμας Nexis Diligence πατήστε εδώ.
FASHION NEWS
Δυστυχώς, πολλά από τα άτομα που έχουν εμπλακεί σε εγκληματικές ενέργειες, υποθέσεις υπεξαίρεσης, απάτης, ξέπλυμα χρήματος ή τρομοκρατία, δεν έχουν συλληφθεί ή διωχθεί ακόμη. Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να διενεργείται πάντοτε έρευνα δέουσας επιμέλειας (Due Diligence Investigation), όχι μόνο στην αρχή αλλά και κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σχέσης έτσι ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανοί κίνδυνοι και να γίνεται σωστή αξιολόγηση σχετικά με το βαθμό έκθεσης της εταιρείας σε κίνδυνο από τη συγκεκριμένη συνεργασία.
Στην πραγματικότητα, για πολλά από τα άτομα ή τις εταιρείες που οι επαγγελματίες επιλέγουν για συνεργασία, δεν έχουν παρά ελάχιστες ή και καθόλου ενδείξεις σχετικά με την ακεραιότητα και την αξιοπιστία τους. Και παρόλο που κάποιες από τις αρνητικές πληροφορίες που ενδεχομένως να βρεθούν κατά τη διάρκεια έρευνας δέουσας επιμέλειας να μην είναι αρκετες για να αποτρέψουν πιθανή συνεργασία, σίγουρα είναι απαραίτητες να γνωρίζουν εκ των προτέρων όλα τα στοιχεία και γεγονότα να είναι γνωστά προκειμένου να ληφθεί μια εμπεριστατωμένη απόφαση.
Η κατανόηση των πιθανών κινδύνων απαιτεί ενδελεχή διερεύνηση και τις περισσότερες φορές είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Η πλατφόρμα Nexis Diligence χρησιμοποιεί βάση δεδομένων με παγκόσμιες λίστες δίνοντας πρόσβαση σε περισσότερες από 26.000 πηγές αξιόπιστων μέσων, ειδησεογραφικών καναλιών και ιστότοπων, εφημερίδων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ από όλο τον κόσμο — συμπεριλαμβανομένων αρχείων που χρονολογούνται μέχρι 40 χρόνια. Οι χρήστες μπορούν να επιταχύνουν τις αναζητήσεις τους χρησιμοποιώντας μια προκαθορισμένη λίστα με λέξεις κλειδιά, ενώ μέσω API μπορούν να αυτοματοποιήσουν περαιτέρω τις διαδικασίες KYC για να ενημερωθούν για τυχόν δυσμενή δημοσιεύματα και να αποτρέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο να βλάψουν ανεπανόρθωτα τη φήμη και κατά συνέπεια την ανάπτυξη της εταιρείας τους.
Για δωρεάν δοκιμή της πλατφόρμας Nexis Diligence πατήστε εδώ.
FASHION NEWS