Λευκωσία: Στη δήμευση ποσού €1 δισ., συμπεριλαμβανομένων τεμαχίων γης, μετοχών και οχημάτων, προχώρησε η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, λόγω της καταδίκης προσώπων για γενεσιουργά αδικήματα από τα οποία προήλθαν αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων, δηλαδή ξεπλύματος χρήματος. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013 είχαν εκδοθεί πέραν των 203 διαταγμάτων, μέσω των οποίων δημεύθηκε ποσό €996 εκατ.
Εξάλλου, από τον Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2015 είχαν εκδοθεί άλλα έντεκα διατάγματα δήμευσης ποσού €2,5 εκατ., συμπεριλαμβανομένων και οκτώ τεμαχίων γης.
Παράλληλα, προχώρησε σε 38 διατάγματα για δέσμευση ποσού €34,1 εκατ., στα οποία περιλαμβάνονται και δεκατέσσερα τεμάχια γης, μετοχές και δύο οχήματα. Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι η διαδικασία μέσω της οποίας, πρόσωπα απέκτησαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες και επιχειρούν να συγκαλύψουν την πραγματική προέλευσή τους. Εφόσον το επιτύχουν, διατηρούν τον έλεγχο επί των παράνομων εσόδων και παρέχουν νόμιμη κάλυψη για την πηγή των κεφαλαίων τους.
Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλως το ξέπλυμα χρήματος είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει όλα τα κράτη. Οι εγκληματίες, στην προσπάθειά τους να αποκρύψουν την πηγή των παράνομων εσόδων τους, χρησιμοποιούν τόσο τα τραπεζικά ιδρύματα όσο και ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών, οι οποίοι χωρίς να το γνωρίζουν, τους βοηθούν στη νομιμοποίηση των παράνομων κεφαλαίων τους. Η ΜΟΚΑΣ, τα τελευταία τέσσερα χρόνια διερεύνησε 403 υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, ενώ τα δικαστήρια καταδίκασαν συνολικά 90 πρόσωπα.
Αξίζει να αναφερθεί πως στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν παραπονούμενοι, δηλαδή δικαιούχοι των ποσών που έχουν δημευθεί, τα χρήματα κατατέθηκαν είτε στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας είτε σε ειδικό λογαριασμό της Νομικής Υπηρεσίας. Σε άλλες περιπτώσεις που εντοπίζονται οι παραπονούμενοι, μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης και την καταδίκη των κατηγορουμένων από τα δικαστήρια, τότε τους επιστρέφονται τα χρήματα που δεσμεύει. Η ΜΟΚΑΣ προχωρεί στην έκδοση διαταγμάτων δήμευσης ποσών σε ποινικές υποθέσεις που εκδικάστηκαν είτε από τα επαρχιακά δικαστήρια είτε από τα Κακουργιοδικεία.
Πριν την έκδοση δικαστικού διατάγματος, η ΜΟΚΑΣ έχει τη δυνατότητα να δώσει οδηγίες στις τράπεζες για μη εκτέλεση συναλλαγής από ύποπτο λογαριασμό μέχρι να συγκεντρωθεί το αναγκαίο υλικό για τη στοιχειοθέτηση του αιτήματος προς το δικαστήριο. Αξίζει να αναφερθεί πως πολλές φορές τα κόμματα είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με ξέπλυμα χρήματος όσων προσώπων περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ και στα Panama Papers.
Σε ισχύ υπάρχει Ευρωπαϊκή οδηγία
Στο μεταξύ σε ισχύ βρίσκεται και ευρωπαϊκή οδηγία για δήμευση προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων, όταν η αξία τους είναι ισοδύναμη με αυτά, καθώς, επίσης, και δήμευση σε περιπτώσεις ασθένειας ή φυγής του κατηγορουμένου, όπου η ποινική διαδικασία θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε καταδίκη, εάν ο κατηγορούμενος ήταν σε θέση να παραστεί στη δίκη.
Επίσης προβλέπεται δήμευση προϊόντων εγκλήματος ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, η αξία των οποίων είναι ισοδύναμη με τα προϊόντα του εγκλήματος, τα οποία μεταβιβάστηκαν από τον κατηγορούμενο σε τρίτα πρόσωπα, καθώς και διατάξεις για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ενόψει μελλοντικής δήμευσης.
Mens Flynit Trainers