Η επίσκεψη της Moneyval στη Κύπρο, 13 με 24 Μαΐου πέρασε σχεδόν απαρατήρητη από το ευρύ κοινό. Ωστόσο από όσους εμπλέκονται με τους κανονισμούς που διέπουν τη διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετικά σημαντική, έως και καταστροφική στη περίπτωση που θα έχει αρνητικά αποτελέσματα.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ευρώπης η έκθεση-αξιολόγηση της MoneyVal για την Κύπρο αναμένεται να συζητηθεί και να υιοθετηθεί στις 3 – 6 Δεκεμβρίου 2019. Η έκθεση βασίζεται στα ευρήματα της Επιτροπής σχετικά με το επίπεδο συμμόρφωσης της Κύπρου με 40 συστάσεις της FATF, και το επίπεδο αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που έχει θέσει η χώρα και οι εποπτικές αρχές, σχετικά με καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέχοντας παράλληλα συστάσεις για την ενίσχυση του συστήματος.
Ανεπίσημες πληροφορίες φαίνεται να προκαλούν χαμόγελα αισιοδοξίας όσον αφορά στην αξιολόγηση των διαδικασιών που ακολουθούν τα τραπεζικά ιδρύματα. Πλην όμως ενδέχεται να δεχτούμε παρατηρήσεις όσον αφορά στη συμμόρφωση λογιστικών και δικηγορικών γραφείων η άλλων φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση πελατών υψηλού κινδύνου.
Συνέντευξη στο Ράδιο Πρώτο με τον Σωκράτη Ιωακείμ.
Σόφη Ιωάννου, CAMS
Compliance Advisory,Head
Infocredit Group
2020 Air Jordan 1 Retro High OG Sail Obsidian University Blue 555088-140 – Buy Best Price Adidas&Nike Sport Sneakers